Qu’est-ce que le KYC des casinos en ligne

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par Bertrand Karnet
| 09/04/2024
 
kyc casino en ligne

Jouer et gagner de l’argent sur un casino en ligne est une excellente chose, néanmoins, encore faut-il pour profiter des sommes gagnées en toute sécurité. C’est précisément ce à quoi sert le KYC des casinos en ligne dont nous allons parler dans cet article. Principe et fonctionnement, voici tout ce qu’il faut savoir sur le KYC.

KYC sur un casino en ligne : de quoi s’agit-il ?

Le terme KYC est un acronyme pour “Know Your Customer” ou littéralement “connaître son client”. Il s’agit donc pour faire simple, d’une étape fondamentale mise en place par les casinos en ligne pour s’assurer de l’identité de leurs clients. Cette dernière, bien que vitale, passe pour ainsi dire totalement inaperçue dans bien des cas. En effet, il s’agit d’une étape effectuée par tous les nouveaux joueurs lors de leur inscription sur un casino en ligne. Ces derniers doivent alors remplir un formulaire en ligne et renseigner un certain nombre d’informations personnelles. Parmi celles-ci figurent notamment, bien évidemment les noms et prénoms, pays de résidence et nationalité, adresse actuelle, etc. Le KYC fait directement suite à cette étape et a pour objectif de vérifier que les informations renseignées par le client au moment de l’inscription sont exactes. Cette étape de sécurité supplémentaire permet au casino en ligne de limiter certains risques dont celui de la fraude, du blanchiment d’argent issu d’activités illégales, la présence de joueurs mineurs ou bien encore de l’évasion fiscale. Enfin, ces vérifications ont aussi pour but d’éviter qu’une personne autre que le joueur inscrit puisse retirer les gains en usurpant l’identité de ce dernier. Ce processus est absolument obligatoire et le simple fait qu’un casino en ligne ne procède pas à ces vérifications au moment de l’inscription devrait suffire à vous mettre la puce à l’oreille. Ainsi, dans le cas où ledit casino est concerné, il est probable que ce dernier ne réponde pas aux critères de sécurité d’un établissement légal, sûr et surtout certifié. Un rapide coup d'œil dans la section où devrait figurer une licence de jeu émise par une autorité reconnue devrait dissiper les doutes. L’absence d’une telle licence équivaut à un casino non sécurisé et sur lequel il est déconseillé de jouer.

KYC sur un casino en ligne : Comment ça marche ?

Venons-en maintenant à la mise en place concrète du KYC sur un casino en ligne. Pour confirmer votre identité dans le cadre du KYC, il faudra fournir une liste de documents officiels.

Une pièce d'identité en cours de validité

Tout d’abord, il sera impératif de fournir une pièce d'identité en cours de validité. Comme pour tout autre cas de figure où celle-ci serait demandée, il peut s’agir d’une carte d'identité, d’un passeport ainsi que d’un permis de conduire. Il est impératif que les pièces fournies soient en cours de validité et bien sûr correspondent aux informations renseignées au moment de l’inscription.

Un justificatif de domicile

Il est de plus impératif de fournir un justificatif de domicile afin de prouver que les informations figurant sur vos documents d’identité (notamment l’adresse) sont authentiques. Comme pour la plupart des démarches administratives quotidiennes nécessitant la présentation d’un justificatif de domicile, il s’agit de fournir toute preuve matérielle de votre lieu de résidence. Il s’agit en général de factures diverses (électricité, eau, internet, etc) datant de moins de trois mois et sur lesquelles figurent les mêmes noms, prénoms et adresses que sur votre pièce d’identité. Il est également possible si l’on est hébergé chez une tierce personne de justifier de son domicile en joignant une déclaration sur l'honneur qui atteste que l’on vit bien à cette adresse (en plus des factures).

Informations de paiement

Enfin, la dernière étape nécessaire en vue de remplir les critères du KYC consiste à transmettre des informations liées aux méthodes de paiement utilisées pour les dépôts et retraits. Pour des raisons évidentes, les informations figurant sur ces moyens de paiement doivent correspondre à celles fournies au cours des étapes précédentes. Tout d'abord, la méthode de paiement la plus répandue étant la carte bancaire, il s’agira de transmettre les informations figurant recto/verso des cartes concernées. Attention toutefois, pour des raisons évidentes de sécurité, il convient de ne communiquer qu’une partie des informations, à savoir les six premiers et quatre derniers chiffres (ne communiquez jamais le code à trois chiffres CVC/CVV situé au dos de la carte sauf lors d’un achat en ligne). Pour les joueurs de casino en ligne souhaitant procéder à des virements bancaires, il est également possible de transmettre un RIB sur lequel figurent un IBAN ainsi qu’un code SWIFT/BIC.

Voici donc comment fonctionne le KYC sur un casino en ligne. Bien qu’il s’agisse d’un processus pouvant se révéler fastidieux pour certains, il convient de garder à l’esprit que la sécurité globale d’un casino permet à tous les joueurs (y compris vous) d’y jouer en toute sécurité et l’esprit tranquille. 

 

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